Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5Số thông báo: Pro2022-026

kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị quyết Kỳ họp Ban Kiểm soát khóa IX lần thứ 10

Ủy ban giám sát của Công ty và tất cả những người giám sát đảm bảo rằng không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo này, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát

1 Việc triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2 Thông báo họp và tài liệu họp của cuộc họp ban kiểm soát này đã được gửi tới tất cả các giám sát viên của công ty bằng văn bản và fax vào ngày 8 tháng 8 năm 2022

3 Cuộc họp Ban kiểm soát này sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 8 năm 2022 thông qua hình thức biểu quyết truyền thông

4 3 Giám sát viên phải tham gia biểu quyết tại cuộc họp này của Ban Kiểm soát và có 3 Giám sát viên thực tế đã tham gia biểu quyết

II Xem xét tình hình cuộc họp Ban Kiểm soát

1 Xem xét, thông qua đề xuất trích lập dự phòng giảm giá tài sản;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng

2 Xem xét và phê duyệt báo cáo và tóm tắt nửa năm 2022 của công ty

BKS nhất trí tin tưởng:

(1) Quy trình lập và xem xét báo cáo và tóm tắt nửa năm 2022 của công ty tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, “Điều lệ của Hiệp hội” cũng như các luật và quy định khác có liên quan

(2) Nội dung và định dạng của báo cáo và tóm tắt bán niên năm 2022 của công ty tuân thủ các quy định có liên quan của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải Báo cáo bán niên phản ánh trung thực tình hình tài chính, kết quả hoạt động và các vấn đề khác của công ty trong nửa đầu năm 2022

（3）Trong quá trình lập báo cáo nửa năm 2022, không có nhân sự nào của công ty tham gia lập và xem xét báo cáo nửa năm bị phát hiện vi phạm quy định về bảo mật

(4) Ban kiểm soát đảm bảo rằng thông tin được tiết lộ trong báo cáo nửa năm 2022 của công ty là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn, đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý chung và cá nhân về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Đây là thông báo

Ban kiểm soát kèo nhà cái 5

                                         20 tháng 8 năm 2022