Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5Số thông báo: Pro2022-039

kèo nhà cái 5

Thông báo về Nghị quyết của Cuộc họp lần thứ mười bốn của Hội đồng quản trị lần thứ chín

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn nào và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1 Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp hội"

2 Cuộc họp hội đồng quản trị này sẽ gửi thông báo họp và tài liệu họp tới tất cả giám đốc của công ty bằng văn bản và fax vào ngày 23 tháng 9 năm 2022

3 Cuộc họp hội đồng quản trị này sẽ được tổ chức vào ngày 29 tháng 9 năm 2022 bằng hình thức bỏ phiếu truyền thông

4 Đáng lẽ có 7 giám đốc sẽ tham dự cuộc họp hội đồng quản trị này, nhưng thực tế lại có 7 giám đốc tham dự

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1、Đã cân nhắc và phê duyệt "Giới thiệu<Công ty 2022Chào bán riêng lẻ hàng nămKế hoạch cổ phiếu loại A (dự thảo sửa đổi)>Đề xuất》

Vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, cuộc họp lần thứ 13 của Hội đồng quản trị lần thứ 9 của công ty đã xem xét và thông qua “Đề xuất về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 của Công ty” Vào ngày 16 tháng 9 năm 2022, công ty 100% cổ đông kiểm soát Công ty TNHH Đầu tư Tongling Dajiang đã được chuyển giao cho Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hồ Tây An Huy, và người kiểm soát thực tế của công ty đã được thay đổi từ Ủy ban Quản lý Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Tongling thành Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản Nhà nước của Chính quyền Nhân dân Thành phố Tongling Theo quy định của pháp luật, quy định và văn bản quy phạm có liên quan,Công ty thành "Công tyCác nội dung liên quan của Kế hoạch phát hành cổ phiếu A-Share không công khai năm 2022 đã được sửa đổi và "Kế hoạch phát hành cổ phiếu A-Share không công khai năm 2022 của Công ty (Dự thảo sửa đổi)" đã được chuẩn bịĐể biết chi tiết, vui lòng tham khảo "An Huy kèo nhà cái 5" do công ty tiết lộCông ty TNHH2022Chào bán riêng lẻ hàng nămGói cổ phiếu A (dự thảo sửa đổi)"

Các giám đốc độc lập bày tỏ sự đồng tình với đề xuất này

Kết quả bình chọn:Đồng ý3 phiếu bầu;Phản đối0 phiếu bầu; 0 phiếu trắng; các giám đốc liên quan Huang Mingqiang, Liu Qi, Chen Bing và Zhang Feifei bỏ phiếu trắng

Đề xuất này vẫn cần được trình đại hội cổ đông xem xét

2、Thảo luận và phê duyệt "Về việc phát hành không công khai của Công tyĐề xuất pha loãng cổ phiếu A đối với lợi nhuận trước mắt, biện pháp bồi thường và cam kết của các bên liên quan (dự thảo sửa đổi)》

Vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, cuộc họp lần thứ 13 của Hội đồng quản trị lần thứ 9 của công ty đã xem xét và thông qua "Đề xuất về việc Công ty phát hành cổ phiếu loại A không công khai để làm giảm lợi nhuận hiện tại, các biện pháp bồi thường và cam kết của các đơn vị liên quan" Vào ngày 16 tháng 9 năm 2022, cổ đông kiểm soát của công ty Tongling Dajiang Investment Holdings Co, Ltd 100% vốn được chuyển giao cho Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hồ Tây An Huy, cơ quan kiểm soát thực tế của công ty đã được thay đổi từ Ủy ban Quản lý Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Tongling thành Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản Nhà nước của Chính quyền Nhân dân Thành phố Tongling Công ty đã sửa đổi các nội dung liên quan trong bản gốc “Đề xuất về việc Công ty phát hành cổ phiếu A riêng lẻ để làm giảm lợi nhuận hiện tại, các biện pháp bồi thường và cam kết của các đối tượng liên quan” Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo "An Huy kèo nhà cái 5" do công ty tiết lộCông ty TNHH Giới thiệu2022Chào bán riêng lẻ hàng nămThông báo về tác động của lợi nhuận giao ngay suy giảm của cổ phiếu A đến các chỉ số tài chính chính của công ty cũng như các biện pháp thực hiện và cam kết của công ty với các đơn vị liên quan (dự thảo sửa đổi)”

Các giám đốc độc lập bày tỏ sự đồng tình với đề xuất này

Kết quả bình chọn:Đồng ý3 phiếu bầu;Phản đối0 phiếu bầu; 0 phiếu trắng; các giám đốc liên quan Huang Mingqiang, Liu Qi, Chen Bing và Zhang Feifei bỏ phiếu trắng

Đề xuất này vẫn cần được trình đại hội cổ đông xem xét

Đây là thông báo

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5

                                         30 tháng 9 năm 2022