Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5Số thông báo: Pro2022-040

kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị quyết kỳ họp thứ 12 Ban Kiểm soát khóa IX

Hội đồng quản trị và toàn thể giám đốc công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai sự thật, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo。

1 Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát

1 Việc triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2 Thông báo họp và tài liệu họp của cuộc họp ban giám sát này sẽ được gửi đến tất cả các giám sát viên của công ty bằng văn bản và fax vào ngày 23 tháng 9 năm 2022

3 Cuộc họp Ban kiểm soát này sẽ được tổ chức vào ngày 29 tháng 9 năm 2022 thông qua hình thức biểu quyết truyền thông

4 Có 3 giám sát viên được cho là sẽ tham dự cuộc họp này của Ban kiểm soát và có 3 giám sát viên đã thực sự tham dự cuộc họp này

II Xem xét tình hình cuộc họp Ban Kiểm soát

1、Đánh giá "Giới thiệu<Công ty 2022Chào bán riêng lẻ hàng nămKế hoạch cổ phiếu loại A (dự thảo sửa đổi)>Đề xuất》

Vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, cuộc họp lần thứ 11 của ban kiểm soát lần thứ 9 của công ty đã xem xét và thông qua “Đề xuất về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 của Công ty” Vào ngày 16 tháng 9 năm 2022, công ty 100% cổ đông kiểm soát Công ty TNHH Đầu tư Tongling Dajiang đã được chuyển giao cho Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hồ Tây An Huy, và người kiểm soát thực tế của công ty đã được thay đổi từ Ủy ban Quản lý Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Tongling thành Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản Nhà nước của Chính quyền Nhân dân Thành phố Tongling Theo quy định của pháp luật, quy định và văn bản quy phạm liên quan, các nội dung liên quan của "Kế hoạch phát hành cổ phiếu không công khai năm 2022 của công ty" đã được sửa đổi và "Kế hoạch phát hành cổ phiếu không công khai năm 2022 của công ty (Dự thảo sửa đổi)" đã được chuẩn bị Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo "Bản phát hành cổ phiếu không công khai năm 2022 của kèo nhà cái 5 (Dự thảo sửa đổi)" do công ty tiết lộ

Kết quả bình chọn:Đồng ý2 phiếu bầu; 0 phiếu phản đối; 0 phiếu trắng Giám sát viên liên quan Liu Sihe đã bỏ phiếu trắng

Đề xuất này vẫn cần được trình đại hội cổ đông xem xét

2、Thảo luận về "Về việc phát hành không công khai của Công tyĐề xuất pha loãng cổ phiếu A đối với lợi nhuận trước mắt, biện pháp bồi thường và cam kết của các bên liên quan (dự thảo sửa đổi)》

Vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, cuộc họp lần thứ 11 của ban kiểm soát lần thứ 9 của công ty đã xem xét và thông qua "Đề xuất về việc Công ty phát hành cổ phiếu A không công khai để làm giảm lợi nhuận hiện tại, các biện pháp bồi thường và cam kết của các đối tượng liên quan" Vào ngày 16 tháng 9 năm 2022, cổ đông kiểm soát của công ty Tongling Dajiang Investment Holdings Co, Ltd 100% vốn được chuyển giao cho Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hồ Tây An Huy, cơ quan kiểm soát thực tế của công ty đã được thay đổi từ Ủy ban Quản lý Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Tongling thành Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản Nhà nước của Chính quyền Nhân dân Thành phố Tongling Công ty đã sửa đổi các nội dung liên quan trong bản gốc “Đề xuất về việc Công ty phát hành cổ phiếu A riêng lẻ để làm giảm lợi nhuận hiện tại, các biện pháp bồi thường và cam kết của các đối tượng liên quan” Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo "Thông báo của kèo nhà cái 5 về tác động của việc phát hành cổ phiếu A riêng lẻ vào năm 2022 đối với các chỉ số tài chính chính của công ty cũng như các biện pháp thực hiện của công ty và các cam kết với các bên liên quan (dự thảo sửa đổi)" do công ty tiết lộ

Kết quả bình chọn:Đồng ý2 phiếu bầu; 0 phiếu phản đối; 0 phiếu trắng Giám sát viên liên quan Liu Sihe đã bỏ phiếu trắng

Đề xuất này vẫn cần được trình đại hội cổ đông xem xét

Đây là thông báo

kèo nhà cái 5

Ban Kiểm Soát

                                          30 tháng 9 năm 2022